Водка с интригующим названием "Русская горка" в красиво оформленных бутылках заинтересовала прибывшего в подмосковный поселок Малаховка Магомеда Галиева.
– Как расходится товар? – спросил он продавщицу.
– Не успеваем завозить, – ответила та.
В тот же день, отведав крепкого напитка, Магомед решил испытать себя в спиртоводочном бизнесе.
Магазин с понравившейся ему водкой принадлежал заводу ЗАО "Союз-Экспресс", а офис отдела готовой продукции располагался в Москве на улице Зоологической, 24, куда Галиев не замедлил явиться с предложением закупить 30 тысяч бутылок "Русской горки" для реализации в розничной сети.
Менеджер Дора Гузина ответила, что фирма готова выполнить заказ хоть сегодня.
– Но мне сначала нужно получить документы на право торговли алкогольной продукцией и зарегистрироваться в качестве предпринимателя, – сказал он.
Видя, что перед ней новичок, Дора Васильевна предупредила, что водка хранится без региональных специальных марок. Она может быть продана только на акцизный склад. Цена – 35 рублей за пол-литровую бутылку.
Магомед был согласен приобрести и немаркированную продукцию. Несмотря на отсутствие акцизного склада.
Упускать крупного покупателя, на котором можно хорошо заработать, Гузиной не хотелось.
– Сделаем так, – предложила она, – все документы на поставку мы оформим в адрес фирмы, у которой есть акцизный склад. Вы же повезете товар, куда вам нужно. Транспорт наш. После разгрузки товаросопроводительные документы обязательно возвращаете водителю.
Перед Галиевым было поставлено еще одно условие: немедленный расчет наличными после погрузки товара.
Дальнейшее обсуждение и оформление выгодной сделки проходило под эгидой исполнительного директора ЗАО "Союз-Экспресс" Отари Гурасания. Решили: в бухгалтерии стоимость проданной якобы на акцизный склад водки провести по 25 рублей за бутылку. Это позволит сэкономить значительную сумму на акцизном сборе, который подлежит уплате при реализации алкогольной продукции в розничную сеть. В действительности же водка будет продана Галиеву по 35 рублей за бутылку. Разница пойдет в карманы исполнительного директора и менеджера.
На складе водки "Русская горка" оказалось чуть больше половины заказанного количества. Покупатель согласился заменить недостающий сорт – взять настойку "Перцовую пикантную" и "Русскую с перцем". Но ценою подороже.
Налогового инспектора, находящегося на акцизном складе, лихая парочка – Гурасания и Гузина – ловко обвела вокруг пальца, дав указание изменить в документах адрес грузополучателя: вместо акцизного склада ООО "ТД Центр Алко" на адрес указанный покупателем – Москва, ул. Котляковская, д.3. Будучи уверенной, что 30 тысяч немаркированных бутылок спиртного следуют на акцизный склад упомянутого ООО, а не частному лицу, налоговый инспектор ИМНС по Люберецкому району г-жа Клименко поставила с легким сердцем на счет-фактурах свой штамп "отпуск разрешен". И расписалась.
После этого другое ответственное лицо – Дора Васильевна Гузина – в офисе на Зоологической получила от начинающего виноторговца Магомеда Галиева пятьсот тысяч рублей и 19 тысяч 700 долларов США. Что вместе составляет, как нетрудно подсчитать, более одного миллиона рублей. Дора Васильевна, женщина предусмотрительная, отправила баксы в обменный пункт, дабы проверить их подлинность. Все до единого оказались настоящими. Дора Васильевна сразу позвонила Гурасания: выпускай машину!
Едва МАЗ с прицепом, груженый тридцатью тысячами бутылок с крепкими спиртными напитками, выехал за территорию склада, как был задержан сотрудниками милиции.
Следователь Главного следственного управления при ГУВД Московской области Александр Лукьянов предъявил Отари Гурасании и Доре Гузиной обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 171-1 ч. 2-й о сбыте немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.
– Региональные специальные марки – в данном случае Московской области, – пояснил лейтенант юстиции, – являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность ее оборота на территории Российской Федерации. Обратите внимание на показания свидетеля Магомеда Галиева. Он действительно хотел заняться торговлей спиртными напитками. Но предложение менеджера Гузиной продать ему водку без региональных спецмарок вызвало у него сомнение к законности сделки. Своими подозрениями он поделился в милиции. Для разоблачения махинаторов ему предложили выступить в качестве представителя общественности при проведении проверочной закупки большой партии водки производства ЗАО "Союз-Экспресс". Снабдили помеченными деньгами, аудио-видеоаппаратурой. Данные, полученные им, послужат в суде неоспоримыми доказательствами противоправной деятельности двух руководящих работников этого ЗАО.
О порядках, царящих на "Союз-Экспресс", чистосердечно рассказал на допросе председатель правления фирмы Бондаренко. Оказывается, привлеченные к уголовной ответственности Гурасания и Гузина грубо нарушили основополагающие правила, установленные в ЗАО: подписывали бумаги, не имея на то права, вмешивались в дела не своей компетенции, давали указания, не согласовав их с руководством. Гурасамия, к примеру, курировал на заводе оборот слабоалкогольных и минеральных напитков, но самовольно вторгся в поле деятельности другого исполнительного директора, ведавшего водкой.
К сожалению, обо всем этом председатель правления узнал только после того, как с нему пришли сотрудники милиции, которые и раскрыли ему глаза на весь этот бардак, – так он пояснил следователю.
Остается добавить, что операция по выявлению преступной группы, орудующей на алкогольном рынке столичного региона, была проведена в тесном взаимодействии оперативных служб УБЭП ГУВД Москвы и Московской области.
Последние новости
● Несколько квартир конфисковали у жителя Чукотки за незаконную продажу алкоголя
● Бодягу из 200 канистр в "Фольксвагене" суд Петербурга разбавил штрафом в два миллиона
● Мозг в режиме перегрева: Нарколог – о том, что реально происходит с человеком во время запоя
● В прошлом году в Башкирии изъяли в 18 раз больше нелегального алкоголя
● Психиатр заявил о всплеске алкогольных психозов весной
● Почти 900 бутылок контрафактного алкоголя изъяли правоохранители Ингушетии
● В Йошкар-Оле подростки попали в больницу после "пробы" алкоголя
● Краевой суд подтвердил законность антиалкогольных мер в Забайкалье
● Кузбассовец купил более 11 тонн алкоголя ради нового гаража
● Ульяновские правоохранители накрыли производство контрафактного алкоголя
● Глава Алтая высказался о новых ограничениях на продажу алкоголя
● Нарколог Игорь Ли рассказал, как распознать начало алкогольной зависимости
● В 2025 году от отравления алкоголем в Татарстане скончались 170 человек
● Как поменялось время продажи алкоголя – в девяти регионах с 1 марта ограничения
● Петербургская полиция изъяла 50 тысяч литров опасного алкоголя. Возбуждено 17 уголовных дел
● Более 5 тысяч литров контрафактного алкоголя изъято в Приморье в 2025 году
● В Карелии рассматривают новые ограничения продажи алкоголя
● Тысячи жителей ХМАО алкоголь толкнул на тяжкие преступления
● 1072010
● Новые правила продажи алкоголя вступили в силу в Республике Алтай – что изменилось