Водка с интригующим названием "Русская горка" в красиво оформленных бутылках заинтересовала прибывшего в подмосковный поселок Малаховка Магомеда Галиева.
– Как расходится товар? – спросил он продавщицу.
– Не успеваем завозить, – ответила та.
В тот же день, отведав крепкого напитка, Магомед решил испытать себя в спиртоводочном бизнесе.
Магазин с понравившейся ему водкой принадлежал заводу ЗАО "Союз-Экспресс", а офис отдела готовой продукции располагался в Москве на улице Зоологической, 24, куда Галиев не замедлил явиться с предложением закупить 30 тысяч бутылок "Русской горки" для реализации в розничной сети.
Менеджер Дора Гузина ответила, что фирма готова выполнить заказ хоть сегодня.
– Но мне сначала нужно получить документы на право торговли алкогольной продукцией и зарегистрироваться в качестве предпринимателя, – сказал он.
Видя, что перед ней новичок, Дора Васильевна предупредила, что водка хранится без региональных специальных марок. Она может быть продана только на акцизный склад. Цена – 35 рублей за пол-литровую бутылку.
Магомед был согласен приобрести и немаркированную продукцию. Несмотря на отсутствие акцизного склада.
Упускать крупного покупателя, на котором можно хорошо заработать, Гузиной не хотелось.
– Сделаем так, – предложила она, – все документы на поставку мы оформим в адрес фирмы, у которой есть акцизный склад. Вы же повезете товар, куда вам нужно. Транспорт наш. После разгрузки товаросопроводительные документы обязательно возвращаете водителю.
Перед Галиевым было поставлено еще одно условие: немедленный расчет наличными после погрузки товара.
Дальнейшее обсуждение и оформление выгодной сделки проходило под эгидой исполнительного директора ЗАО "Союз-Экспресс" Отари Гурасания. Решили: в бухгалтерии стоимость проданной якобы на акцизный склад водки провести по 25 рублей за бутылку. Это позволит сэкономить значительную сумму на акцизном сборе, который подлежит уплате при реализации алкогольной продукции в розничную сеть. В действительности же водка будет продана Галиеву по 35 рублей за бутылку. Разница пойдет в карманы исполнительного директора и менеджера.
На складе водки "Русская горка" оказалось чуть больше половины заказанного количества. Покупатель согласился заменить недостающий сорт – взять настойку "Перцовую пикантную" и "Русскую с перцем". Но ценою подороже.
Налогового инспектора, находящегося на акцизном складе, лихая парочка – Гурасания и Гузина – ловко обвела вокруг пальца, дав указание изменить в документах адрес грузополучателя: вместо акцизного склада ООО "ТД Центр Алко" на адрес указанный покупателем – Москва, ул. Котляковская, д.3. Будучи уверенной, что 30 тысяч немаркированных бутылок спиртного следуют на акцизный склад упомянутого ООО, а не частному лицу, налоговый инспектор ИМНС по Люберецкому району г-жа Клименко поставила с легким сердцем на счет-фактурах свой штамп "отпуск разрешен". И расписалась.
После этого другое ответственное лицо – Дора Васильевна Гузина – в офисе на Зоологической получила от начинающего виноторговца Магомеда Галиева пятьсот тысяч рублей и 19 тысяч 700 долларов США. Что вместе составляет, как нетрудно подсчитать, более одного миллиона рублей. Дора Васильевна, женщина предусмотрительная, отправила баксы в обменный пункт, дабы проверить их подлинность. Все до единого оказались настоящими. Дора Васильевна сразу позвонила Гурасания: выпускай машину!
Едва МАЗ с прицепом, груженый тридцатью тысячами бутылок с крепкими спиртными напитками, выехал за территорию склада, как был задержан сотрудниками милиции.
Следователь Главного следственного управления при ГУВД Московской области Александр Лукьянов предъявил Отари Гурасании и Доре Гузиной обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 171-1 ч. 2-й о сбыте немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.
– Региональные специальные марки – в данном случае Московской области, – пояснил лейтенант юстиции, – являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность ее оборота на территории Российской Федерации. Обратите внимание на показания свидетеля Магомеда Галиева. Он действительно хотел заняться торговлей спиртными напитками. Но предложение менеджера Гузиной продать ему водку без региональных спецмарок вызвало у него сомнение к законности сделки. Своими подозрениями он поделился в милиции. Для разоблачения махинаторов ему предложили выступить в качестве представителя общественности при проведении проверочной закупки большой партии водки производства ЗАО "Союз-Экспресс". Снабдили помеченными деньгами, аудио-видеоаппаратурой. Данные, полученные им, послужат в суде неоспоримыми доказательствами противоправной деятельности двух руководящих работников этого ЗАО.
О порядках, царящих на "Союз-Экспресс", чистосердечно рассказал на допросе председатель правления фирмы Бондаренко. Оказывается, привлеченные к уголовной ответственности Гурасания и Гузина грубо нарушили основополагающие правила, установленные в ЗАО: подписывали бумаги, не имея на то права, вмешивались в дела не своей компетенции, давали указания, не согласовав их с руководством. Гурасамия, к примеру, курировал на заводе оборот слабоалкогольных и минеральных напитков, но самовольно вторгся в поле деятельности другого исполнительного директора, ведавшего водкой.
К сожалению, обо всем этом председатель правления узнал только после того, как с нему пришли сотрудники милиции, которые и раскрыли ему глаза на весь этот бардак, – так он пояснил следователю.
Остается добавить, что операция по выявлению преступной группы, орудующей на алкогольном рынке столичного региона, была проведена в тесном взаимодействии оперативных служб УБЭП ГУВД Москвы и Московской области.
Последние новости
● Как алкоголь превращает мозг в "старческий": предупреждение Минздрава России
● В Смоленской области от отравления спиртным умерли 11 человек
● 4 молниеносных изменения в организме – как быстро отказ от алкоголя изменит вашу жизнь
● Неделя отказа от алкоголя стартовала в Якутии
● Больше всего алкоголя среди регионов Северо-Запада пьют жители Карелии
● В Забайкалье за неделю изъяли почти тонну нелегального спиртного
● Продажи алкоголя в РФ за семь месяцев снизились на 12,1%
● Водителей будут проверять на алкоголь по-новому
● В Новосибирске изъяли 12 тыс. л контрафактного алкоголя
● Цех с фальшивым алкоголем обнаружили в домовладении жителя Геленджика
● В Башкирии ограничили продажу алкоголя
● РСТ Забайкальского края выявила крупную партию контрафактного алкоголя в Черновском районе
● ОТ ОТРАВЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ ПОГИБЛИ 48 ЖИТЕЛЕЙ МАРИЙ ЭЛ
● Почти тонну нелегального алкоголя изъяли в Забайкалье
● Осипов поручил выявить контрафактный алкоголь в магазинах Забайкалья
● В России могут поэтапно повысить возраст для покупки спиртного до 21 года
● Брянцам рассказали, как проверить алкоголь на отсутствие метанола